证券代码：603118        证券简称：共进股份         公告编号：临 2024-014

                   深圳市共进电子股份有限公司
             关于为公司及董事、监事和高级管理人员
                        购买责任保险的公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    为进一步完善公司风险管理体系，促进深圳市共进电子股份有限公司（以下
简称“公司”）董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治
理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董
事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险。公司于 2024 年 2 月 26 日召开第
五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于为公司及董
事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第
二次临时股东大会进行审议。具体情况如下：

    一、责任保险方案

    1、投保人：深圳市共进电子股份有限公司
    2、被投保人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员
    3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额
为准）
    4、保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额
为准）
    5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或
重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权
公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他
相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及
聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理
与续保或者重新投保等相关事宜。

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    二、审议程序

    公司于 2024 年 2 月 26 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二
次会议，审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议
案》。根据《上市公司治理准则》等法律法规的规定，本次为公司及全体董事、监
事和高级管理人员购买责任保险的事宜尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大
会进行审议。

    三、监事会意见

    监事会认为，为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于
进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行
职责，降低公司治理和运营风险，符合相关规定。同意为公司及全体董事、监事
和高级管理人员购买责任保险，并将本议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会
进行审议。



    特此公告。




                                        深圳市共进电子股份有限公司董事会
                                                2024 年 2 月 27 日




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