证券代码：603118            证券简称：共进股份         公告编号：临 2024-059

                    深圳市共进电子股份有限公司
                 第五届董事会第八次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于

2024 年 12 月 11 日（星期三）上午 10:00 在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通

讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式向全体董事

发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情

形（其中独立董事汤胜先生、江勇先生、高立明先生和黄纯安先生均以视频或音频接

入方式参会）。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有

限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    本次会议由董事长胡祖敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，

发表的意见及表决情况如下：

    1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    经与会董事认真审议，董事会同意聘任中汇事务所担任公司 2024 年度财务审计

机构和内部控制审计机构，同意 2024 年度年报审计费用为人民币 100 万元（含税）、

内控审计费用为人民币 30 万元（含税），并同意将上述议案提交至公司股东大会进

行审议。

    与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事


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会审议。

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子

股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-058）。

    本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会》

    公司拟于 2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分在深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号

共进股份 4 栋 8 楼会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，届时将审议《关于变更

会计师事务所的议案》。

    与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子

股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》公告编号：临 2024-061）。



    特此公告。



                                              深圳市共进电子股份有限公司董事会

                                                     2024 年 12 月 12 日




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