北京市中伦（深圳）律师事务所

关于深圳市共进电子股份有限公司

 2024 年第四次临时股东大会的

          法律意见书




        二〇二四年十二月
                                                               法律意见书




                 北京市中伦（深圳）律师事务所

                关于深圳市共进电子股份有限公司

                  2024 年第四次临时股东大会的

                             法律意见书

致：深圳市共进电子股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东

大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《深圳市共进电子股份有限公司章

程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称

“本所”）接受深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律

师出席公司 2024 年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次

股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序

及表决结果等事宜发表法律意见。

    本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律

业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格

履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保

证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

    本所律师对公司本次股东大会涉及的相关事项发表法律意见如下：
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    一、本次股东大会的召集和召开程序

    为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 12 月 12 日在规定的信息披露

媒体上公告了《深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东

大会的通知》（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了会议的召开方式、

召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代

理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记

日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

    根据《会议通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进

行。本次股东大会的现场会议于 2024 年 12 月 27 日 14:30 在深圳市坪山区坑梓

街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室如期召开。公司股东通过上海证券交

易所交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、

13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00。

    本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会

规则》和《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会的召集人资格

    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资

格。

    三、本次股东大会会议出席情况

    （一）出席本次股东大会的股东

    本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会

的股东及股东代理人共 510 名，代表公司有表决权的股份总数 329,581,620 股，

占公司有表决权的股份总数的 41.8635％（本法律意见书中保留四位小数，若有

尾差为四舍五入原因）。本所律师查验了出席现场会议的股东身份证明等资料，

确认其具备参会资格；参加网络投票的股东的资格由上海证券交易所交易系统进

行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资
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                                                                 法律意见书

格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席

会议股东符合资格。

    （二）出席、列席本次股东大会的其他人员

    通过现场或通讯方式出席、列席本次股东大会的其他人员包括：公司全体董

事、高级管理人员和部分监事。本所律师现场参加本次股东大会并对本次股东大

会进行了见证。经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

    四、本次股东大会的表决程序和表决结果

    （一）本次股东大会审议的议案

    根据《会议通知》，本次股东大会审议的议案如下：

    1. 关于变更会计师事务所的议案。

    上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议

通过。

    （二）表决程序和表决结果

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议履行了全

部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网

络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票及网络投

票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，合并后的投票结果

显示，本次股东大会审议的议案获得有效通过，具体表决情况如下：

    前述第 1 项议案的表决结果为同意 328,965,494 股，占出席会议有表决权股

份总数的 99.8130％；反对 266,926 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0809％；

弃权 349,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1061％。

    五、结论

    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股

东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
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出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》

《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效，每份

具有相同的法律效力。

    （以下无正文）




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