证券代码：603128         证券简称：华贸物流        公告编号：临 2024-007



               港中旅华贸国际物流股份有限公司
               关于2023年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示
● 每10股派发人民币现金股利2元人民币（含税）
● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
● 公司已于 2024 年 1 月 19 日派发 2023 年前三季度每股现金红利人民币 0.13
元（含税），共计人民币 170,176,044.22 元（含税）。如本次利润分配方案获
股东大会审议通过，则公司 2023 年全年派发每股现金红利人民币 0.33 元（含
税）。

    2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第七
次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并将提呈 2023 年年度股东大
会审议批准，具体如下：

    一、2023 年度利润分配预案主要内容

    基于公司 2023 年度的实际经营和盈利情况，公司拟定 2023 年度利润分配
预案如下：

   经审计，2023 年度华贸物流（母公司报表）共实现的净利润 426,523,986.12
元，加上年初未分配利润 907,370,436.49 元，减去 2022 年度分配的股利
444,419,688.71 元和 2023 年 1-3 季度分配的股利 170,176,044.22 元，2023 年
盈余公积计提 42,652,398.61 元，可供股东分配的利润为 701,435,919.32 元。

   根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以本议案日总股本
1,309,046,494 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 2.0 元人民
币（含税），现金分红金额 261,809,298.80 元。
                                                                    －1－
   2023 年 1-3 季度分红 170,176,044.22 元，本次拟分红 261,809,298.80 元，
合计 2023 年分红 431,985,343.02 元人民币，合计 2023 年向全体股东每 10 股
派发人民币现金股利 3.3 元人民币（含税），占 2023 合并报表中归属于上市公
司普通股股东的净利润的比率 70.07%，剩余未分配利润 439,626,620.52 元结
转留存。

    二、公司履行的决策程序

    （一）、董事会意见

    本公司第五届董事会第十八次会议审议同意本公司 2023 年度利润分配预
案，董事会认为公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状
况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，符合相关法规及
公司规章制度规定，并同意将 2023 年度利润分配预案提呈 2023 年度股东大会
审议批准。

    （二）、监事会意见

    公司 2023 年度利润分配预案是在充分考虑公司 2023 年实际经营和盈利情
况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出
的，符合相关法规及公司规章制度规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中
小股东利益的情形。

    综上，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

    三、相关风险提示

    公司 2023 年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因
素，不会对公司的经营活动现金流产生重大不利影响，也不会影响公司正常经
营和长期发展。公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大
会审议通过后方可实施。

    特此公告。




                                                                   －2－
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

                    2024 年 4 月 20 日




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