港中旅华贸国际物流股份有限公司

                    董事会审计委员会2023年履职情况报告
     根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司治理准则》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规

定，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“华贸物流”）董事会审计委员

会就2023年度履职情况报告如下：

     一、 审计委员会2023年年度履职概况

     2023年审计委员会召开六次会议

     召开日期            会议内容

     2023年4月3日        《2022 年年度报告及其<摘要>的议案》、《2023年度日常关联交易

                     的议案》、《董事会审计委员会2022年履职情况报告》、《2022 年度内部

                     控制评价报告》

     2022年4月26日       《公司 2023 年第一季度报告的议案》

     2022年5月29日       《关于 2022 年度日常关联交易的议案》、《关于固定资产残值率

                     会计估计变更的议案》、《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

     2023年8月27日       《公司2023年半年度报告的议案》

     2023年10月27        《公司2023年第三季度报告的议案》

日

     2023年12月7日       《关于变更会计师事务所的议案》



     二、 审计委员会履职重点关注的事项情况

     （一）、审阅上市公司的财务报告及定期报告中的财务信息并对其发表意见

     报告期内，审计委员会按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，以及公司《董事

会审计委员会工作细则》，对公司定期报告及财务报表的编制及披露工作进行全过程的督导。

审计委员会认真审阅了公司的财务报告及定期报告中的财务信息，认为公司财务报告真实、

准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在

与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，同意将财务会计报表及相关定期报告

提交公司董事会审议。
    （二）、审查关联交易事项并发表意见

    公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，对2023年度关联交易事项进行了核查，认

真审阅了关联交易相关文件资料，积极与管理层沟通了解关联交易背景，审慎评估关联交易

的合理性、必要性和定价依据，同时密切关注关联交易执行情况，确保关联交易不存在损害

公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    （三）、评估内部控制的有效性

    2023年度，公司严格执行各项法律法规及内部管理制度，公司股东大会、董事会、监事

会、管理层规范运作，切实保障公司和股东的合法权益。经评估，公司董事会审计委员会认

为：公司已按照企业内部控制规范和相关规定的要求保持了有效的内部控制，现有的内控体

系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，未发现公司内部控制存在重

大缺陷。

    （四）、协调管理层、内审部门与外部审计机构的沟通

    报告期内，审计委员会通过召开会议等方式积极协调公司管理层就重大审计事项与外部

审计机构进行沟通，在年度财务报告和内部控制审计过程中，充分听取各方意见，积极协调

内部审计机构及相关部门与外部审计机构进行沟通，确保公司年度各项审计工作顺利进行。

    2023年，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及公司制

定的《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定,勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相

关职责。审计委员会在审核公司的财务信息及披露、续聘外部审计机构、监督公司的内部审

计制度及其实施等方面发挥了重要作用。审计委员会提供的专业审议意见，为董事会科学决

策提供了保障。