证券代码：603128        证券简称：华贸物流        公告编号：临 2024-022


            港中旅华贸国际物流股份有限公司
         第五届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）
第五届董事会第二十二次会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会
议应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符
合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董
事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

   审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

   表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

   上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-023 号）。

   特此公告。




                                   港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

                                                        2024 年 9 月 12 日




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