证券代码：603128        证券简称：华贸物流        公告编号：临 2024-029


            港中旅华贸国际物流股份有限公司
         第五届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）
第五届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会
议应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符
合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董
事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

   一、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

   表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。




   二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

   表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

   上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于变更会计师事
务所的公告》（公告编号：临 2024-030 号）。




   三、审议通过《关于 2025 年度对外捐赠预算的议案》

   表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。




   四、《关于公司提质增效工作方案的议案》

   表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。


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   上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于提质增效工作
方案的公告》（公告编号：临 2024-031 号）。




   五、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

   表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

   上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开 2024 年
第二次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2024-032 号）。

   特此公告。




                                  港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

                                                       2024 年 12 月 10 日




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