证券代码：603132                证券简称：金徽股份            公告编号：2024-012


                       金徽矿业股份有限公司
              关于续聘 2024 年度审计机构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：

            拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

            本事项尚需提交公司股东大会审议。

     金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开第
二届董事会第三次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘 2024 年
度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将
具体情况公告如下：

     一、拟聘任会计师事务所基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息
 事务所名称                          天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 成立日期           2011 年 7 月 18 日          组织形式           特殊普通合伙

 注册地址           浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

 首席合伙人         王国海                 上年末合伙人数量               238 人

 上年末执业人员数 注册会计师                                             2,272 人
 量               签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                  836 人

                   业务收入总额                            38.63 亿元
 2022 年（经审计）
                   审计业务收入                            35.41 亿元
 业务收入
                   证券业务收入                            21.15 亿元

 2023 年 上 市 公 司 客户家数                                 675 家
 （含 A、B 股）审计 审计收费总额                               6.63 亿元
 情况
                                             制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
                                             发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应
                                             业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务
                   涉及主要行业              服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地
                                             产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、
                                             体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住
                                             宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
                   本公司同行业上市公司审计客户家数                    7家

    注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年业务收入、2023 年上市公司（含 A、
B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2022 年业务数据进行披露。

    2、投资者保护能力

    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼
中被判定需承担民事责任。

    3、诚信记录

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到
刑事处罚，共涉及 50 人。

    （二）项目信息

    1、基本信息

        基本信息              项目合伙人         签字注册会计师     项目质量复核人员

          姓名                     张立琰            杨雪燕                章静静

   何时成为注册会计师              2006 年           2016 年               2009 年

何时开始从事上市公司审计           2003 年           2015 年               2007 年
   何时开始在本所执业          2011 年            2020 年              2009 年
何时开始为本公司提供审计
                               2023 年            2023 年              2021 年
          服务
                           2023 年签署满坤    2023 年签署法本   2023 年 签 署 华 友 钴
                           科技、甘源食品     信息 2022 年度    业、波导股份 2022 年
近三年签署或复核上市公司   2022 年度审计报    审计报告。2022    度审计报告。2022 年
审计报告情况               告。2022 年签署    年签署法本信息    签署华友钴业、臻镭
                           满坤科技 2021 年   2021 年度审计报   科技、波导股份 2021
                           度审计报告。       告。              年度审计报告。

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。

    3、独立性

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    4、审计收费

    具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据股东大会的授权，由
管理层根据行业标准及审计的实际工作量，双方协商确定。

    三、拟聘请会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会的履职情况

    公司审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备财务、内部
控制审计的专业能力及投资者保护能力，同时具有充分的独立性和良好的诚信状
况，满足为公司提供财务审计服务的资质要求。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）具有证券、期货相关业务许可证，连续多年为公司提供审计服务，勤勉尽责，
公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的审计工作。同意聘请
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务、内部控制审计机构。

    （二）董事会审议和表决情况
    公司于 2024 年 3 月 22 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于金
徽矿业股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，一致同意聘请天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务、内部控制审计机构。

    （三）生效日期

    本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自 2023 年年度股东
大会审议通过之日起生效。


      特此公告。




                                             金徽矿业股份有限公司董事会

                                                        2024 年 3 月 23 日