证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-013
金徽矿业股份有限公司
关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日
常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与
各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营
的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的
利益。
一、日常关联交易基本情况
金徽矿业股份有限公司（含下属子公司，以下统称“公司”）因生产经营需
要，与甘肃懋达实业集团有限公司及下属公司（以下简称“懋达实业”）、甘肃亚
特投资集团有限公司及下属公司（以下简称“亚特投资”）、徽县奥亚实业有限公
司及下属公司（以下简称“奥亚实业”）等关联人之间存在接受劳务及购买商品
等生产经营相关的日常关联交易。
（一）预计 2024 年度日常关联交易履行的审议程序
2024 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司 2023 年度日常关联交易及
预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事刘勇先生、ZHOU XIAODONG
先生及张世新先生进行了回避表决，关联监事闫应全先生进行了回避表决。该事
项尚需提交股东大会，关联股东进行回避表决。
董事会独立董事专门会议第二次会议对该事项进行了审查，出具了同意的审
查意见，发表了同意的独立意见，详见公司于 2024 年 3 月 23 日刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第二届
董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司于 2023 年 2 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过《关
于确认金徽矿业股份有限公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联
交易的议案》；2023 年 3 月 24 日召开第一届董事会第十九次会议，2023 年 4 月
20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司增加
2023 年度日常关联交易预计额度的议案》；2023 年 10 月 19 日召开第一届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司增加 2023 年度日常
关联交易预计额度的议案》。2023 年度共计预计与关联人发生日常关联交易金额
27,550.00 万元，实际发生额为 13,819.09 万元。具体情况如下：
单位：万元
关联交易类 2023 年度预计 2023 年度实际 预计金额与实际发生
关联人
别 金额 发生金额 金额差异较大的原因
甘肃懋达建设工 按工期进度结算、部分
22,000.00 12,077.25
程有限公司 未结算
甘肃金煜信达建 按工期进度结算、部分
1,000.00 464.50
设工程有限公司 未结算
接受关联人 金徽酒股份有限
/ 0.80
提供的劳务 公司
陇南亚特培训中
/ 0.35
心有限公司
甘肃泓盛商品混
/ 0.14
凝土有限公司
小计 23,000.00 12,543.04
陇南亚特培训中
50.00 26.13
心有限公司
甘肃金徽现代农
1,050.00 777.39
向关联人购 业开发有限公司
买商品 甘肃金徽新科材
3,300.00 283.30 采购要求发生变化
料有限公司
甘肃泓盛生态农
150.00 64.49 采购需求减少
林发展有限公司
关联交易类 2023 年度预计 2023 年度实际 预计金额与实际发生
关联人
别 金额 发生金额 金额差异较大的原因
甘肃金徽诚达商
/ 4.48
贸有限公司
小计 4,550.00 1,155.79
甘肃懋达建设工
/ 49.16
向关联人销 程有限公司
售商品 甘肃泓盛商品混
/ 35.17
凝土有限公司
小计 / 84.33
亚特投资 / 28.51
甘肃懋达建设工
/ 4.43
程有限公司
向关联人提 甘肃金徽现代农
/ 1.56 零星酒店服务
供劳务 业开发有限公司
金徽酒股份有限
/ 0.49
公司
甘肃金徽新科材
/ 0.94
料有限公司
小计 / 35.93
合计 27,550.00 13,819.09
注 1：2023 年度实际发生金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
注 2：上表中甘肃金煜信达建设工程有限公司和陇南亚特培训中心有限公司为奥亚实业
下属公司；甘肃金徽现代农业开发有限公司、甘肃金徽新科材料有限公司、甘肃泓盛生态农
林发展有限公司和甘肃金徽诚达商贸有限公司为亚特投资下属公司。
二、2024 年度日常关联交易的预计金额和类别
2024 年度，公司预计与懋达实业及下属公司、亚特投资及下属公司、奥亚
实业及下属公司等关联人发生日常关联交易，具体情况如下：
单位：万元
本年年初至披 本次预计金额
占同类 占同类
关联交易 本期预计 露日与关联人 上年实际 与上年度实际
关联人 业务比 业务比
类别 金额 累计已发生的 发生金额 发生金额差异
例(%) 例(%)
交易金额 较大的原因
懋达实业及
接受关联 75,000.00 50.61 127.68 12,077.25 58.64 江洛矿区建设
下属公司
人提供的
劳务 奥亚实业及
5,700.00 3.85 185.78 464.85 2.26 江洛矿区建设
下属公司
本年年初至披 本次预计金额
占同类 占同类
关联交易 本期预计 露日与关联人 上年实际 与上年度实际
关联人 业务比 业务比
类别 金额 累计已发生的 发生金额 发生金额差异
例(%) 例(%)
交易金额 较大的原因
小计 313.46 12,542.10
奥亚实业及
85.00 0.35 6.58 26.13 0.09
向关联人 下属公司
购买商品 亚特投资及
2,600.00 10.78 249.04 1,129.67 3.98
下属公司
小计 255.62 1,155.80
合计 83,385.00 569.08 13,695.90
公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据
实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交
易类型间的调剂），总额不超过预计金额。
三、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
公司 统一社会信用 成立日 法定代表 注册资 注册地
序号 经营范围 关联关系
名称 代码 期 人 本 址
企业管理咨询；商务咨询
甘肃省 （不含金融证券保险及个
兰州市 人征信业务）；建筑材料
甘肃
城关区 批发和零售；机器设备租
懋达
天水北 赁（不含金融租赁）；从 公司实际控制
实业 91620100 2016.7.13 20,000
1 李锁银 路 222 号 事计算机信息科技领域内 人亲属控制的
集团 MA71DJ8K8T 万元
第 27 幢 技术开发、技术咨询、技 企业
有限
一单元 术服务（除互联网信息服
公司
36 层 务）。（依法须经批准的
3606 号 项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）***
一般项目：矿山机械销售；
甘肃
甘肃省 以自由资金从事实业投
亚特
陇南市 资、项目投资、创业投资、
投资 91621227 50,000
2 2004.8.16 郭宏 徽县城 股权投资；企业管理咨询。公司控股股东
集团 7623884943 万元
关镇建 （除依法须经批准的项目
有限
新路 外，凭营业执照依法自主
公司
开展经营活动）***
建筑材料、装饰材料、家
具、金属材料、矿产品、
甘肃省
化工产品（不含危险品及
徽县 陇南市
易制毒品）、机械设备及
奥亚 91621227 徽县城
5,000 万 配件、五金交电、家用电 公司 5%以上股
3 实业 79488883XG 2007.2.5 周军梅 关镇建
元 器、电子产品批发零售； 东
有限 新路金
包装材料的购销（依法须
公司 徽商业
经批准的项目，经相关部
广场
门批准后方可开展经营活
动）***
（二）财务数据
单位：万元
公司名称 时间 资产总额 净资产 营业收入 净利润
2022.12.31/
209,219.04 33,677.75 46,637.55 3,226.39
甘肃懋达实业 2022 年度
集团有限公司 2023.9.30/
223,653.67 35,605.89 45,324.31 1,034.15
2023 年 1-9 月
2022.12.31/
1,671,786.22 747,293.45 206,119.57 210,798.55
甘肃亚特投资 2022 年度
集团有限公司 2023.9.30/
1,807,386.58 742,523.84 321,281.40 24,295.84
2023 年 1-9 月
2022.12.31/
52,786.72 16,886.25 8,756.11 -2,741.08
徽县奥亚实业 2022 年度
有限公司 2023.9.30/
64,018.67 14,111.87 4,502.41 -2,770.80
2023 年 1-9 月
四、履约能力分析
上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能
正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。
五、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的接受劳务、购买商品。发
生的交易均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，
国家没有定价的按照市场价格、不会给予关联人区别于无关联第三方的特殊优惠
政策。
六、关联交易目的和对公司的影响
公司与各关联人之间接受关联人提供的劳务和采购商品等日常关联交易，均
属于正常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且交易双方遵循平等、自
愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联人在业务、人员、
资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影
响。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次金徽股份关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交
易的事项已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议，关
联董事根据相关规定对该议案回避表决。董事会独立董事专门会议第二次会议对
该事项进行了审查，出具了同意的审查意见，独立董事发表了同意的独立意见。
公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的事项履行了必
要的审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
综上，保荐机构对金徽股份确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日
常关联交易的事项无异议。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司董事会
2024 年 3 月 23 日