证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-015
金徽矿业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人为金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司徽县
向阳山矿业有限责任公司、徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司、徽县江洛镇谢家
沟铅锌浮选厂有限责任公司、徽县明昊矿业有限责任公司及甘肃徽县宏泰实业有
限公司；
本次担保金额预计不超过人民币 5.3 亿元，截止本公告披露日，公司对
外提供的担保余额为 0 元；
本次担保是否有反担保：否
特别风险提示：本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，
公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风
险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害
公司及股东利益的情形。
一、担保预计基本情况
2024 年，公司作为担保方为全资子公司提供担保的具体内容详见下表：
被担保方
担保方 截至目 预计担保 担保额度占上 是否
最近一期 是否关
被担保方 持股比 前担保 额度（万 市公司最近一 有反
资产负债 联担保
例 余额 元） 期净资产比例 担保
率
徽县向阳山矿业
100% 9.04% 0 4,000 1.25% 否 否
有限责任公司
徽县谢家沟铅锌
100% 45.17% 0 3,000 0.93% 否 否
矿业有限责任公
司
徽县江洛镇谢家
沟铅锌浮选厂有 100% 5.56% 0 30,000 9.34% 否 否
限责任公司
徽县明昊矿业有
100% 27.26% 0 15,000 4.67% 否 否
限责任公司
甘肃徽县宏泰实
100% 22.40% 0 1,000 0.31% 否 否
业有限公司
注：1、资金用途：江洛矿区铅锌矿（300 万吨/年）选矿工程建设及日常生产经营。
2、上述为预计额度，实际发生的担保总额以被担保人与银行或合作方等机构签订的相
关担保合同为准。在未超过年度预计担保总额的前提下，全资子公司的担保额度可以在以上
全资子公司范围内进行调剂使用，如在额度生效期间有新设全资子公司的，对该子公司进行
的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。
二、被担保人基本情况
预计担保的对象均为公司合并报表范围内全资子公司，财务风险处于公司可
控的范围之内，且被担保方资产负债率均低于 70%。
（一）基本情况
统一社
序 成立日 法定代 注册资
公司名称 会信用 注册地址 经营范围
号 期 表人 本
代码
一般项目：金属矿石销售；建筑材
料销售（除许可业务外，可自主依
徽县向阳 甘肃省陇
916212 法经营法律法规非禁止或限制的项
山矿业有 2007.12. 35,000 南市徽县
1 276654 王少宾 目）许可项目：非煤矿山矿产资源
限责任公 4 万元 江洛镇向
395288 开采；矿产资源勘查（依法须经批
司 阳山矿区
准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）***
许可项目：非煤矿山矿产资源开
采。（依法须经批准的项目，经相
徽县谢家 甘肃省陇 关部门批准后方可开展经营活动，
916212
沟铅锌矿 2008.11. 14,980 南市徽县 具体经营项目以相关部门批准文件
2 276860 张向东
业有限责 28 万元 江洛镇十 或许可证件为准）***一般项目：金
871893
任公司 字路 属矿石销售。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
徽县江洛 916212 甘肃省陇
镇谢家沟 272258 南市徽县 一般项目：选矿；金属矿石销售
1996.12. 26,300
3 铅锌浮选 5279X 王军 江洛镇邱 （除许可业务外，可自主依法经营
29 万元
厂有限责 D 张门村李 法律法规非禁止或限制的项目）
任公司 家庄社
甘肃省陇
徽县明昊 916212 一般项目：选矿；金属矿石销售
2004.3.2 21,000 南市徽县
4 矿业有限 277565 张富朝 （除许可业务外，可自主依法经营
3 万元 江洛镇黄
责任公司 880355 法律法规非禁止或限制的项目）
坝村
铅锌矿浮选，兼营农业、林业种
甘肃徽县 916212 甘肃省陇 植，园林绿化，家畜、家禽养殖，
277102 1998.5.2 680 万
5 宏泰实业 李庆恒 南市徽县 繁育及树种培育、批发零售（依法
90014 5 元
有限公司 Q 江洛镇 须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）***
（二）财务数据
单位：万元
公司名称 时间 资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 利润总额 净利润
徽县向阳山矿业有限责任 2023.12.31
38,478.79 3,478.79 35,000.00 0 0 0
公司 /2023 年度
徽县谢家沟铅锌矿业有限 2023.12.31
28,308.99 12,786.77 15,522.22 6,373.45 794.39 962.15
责任公司 /2023 年度
徽县江洛镇谢家沟铅锌浮 2023.12.31
28,065.17 1,559.47 26,505.69 2.15 -56.00 -53.13
选厂有限责任公司 /2023 年度
徽县明昊矿业有限责任公 2023.12.31
5,655.17 1,541.35 4,113.82 4,452.91 716.96 629.15
司 /2023 年度
甘肃徽县宏泰实业有限公 2023.12.31
2,257.94 505.89 1,752.06 1,209.67 151.88 153.47
司 /2023 年度
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议；当实际发生担保业务时，担保金额、担保
期限等事项，由所涉及公司、贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确
定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、担保的必要性和合理性
本次预计担保是为满足子公司项目建设及生产经营的需要，上述子公司均处
于江洛矿区整合范围内，整合项目建设资金需求大，子公司自有资金无法满足建
设需求，为保障整合项目顺利进行，公司为子公司提供担保具有必要性及合理性。
本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营活动能够进
行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对
公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、履行的审议程序
（一）董事会的审议程序及意见
公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于金徽矿业股份有限公司 2024 年度担保额度预计的议案》。公司董事会认为：
公司本次预计为子公司提供担保额度，主要为满足江洛矿区整合建设的需要，符
合公司经营发展需要，且担保对象均为公司全资子公司，本次担保不会对公司的
正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，
董事会同意公司为子公司提供担保额度预计的事项。
（二）监事会的审议程序及意见
公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关
于金徽矿业股份有限公司 2024 年度担保额度预计的议案》。公司监事会认为：
本次预计担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营活动能
够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不
会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。综上，监事会同意公司为子公司
提供担保额度预计的事项。
六、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司为子公司提供担保额度预计的事项已经公司第二届董事
会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符
合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11
号——持续督导》及《公司章程》等相关规定。
公司本次担保额度预计事项，系为满足子公司实际经营需要，具有必要性和
合理性，有利于公司业务的顺利开展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是
中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。
综上，保荐机构对公司为子公司提供担保额度预计的事项无异议。
金徽矿业股份有限公司董事会
2024 年 3 月 23 日