证券代码：603132           证券简称：金徽股份          公告编号：2024-009


                     金徽矿业股份有限公司
             第二届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召集及召开情况

    金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知
于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会
议室现场召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。

    本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的
议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2023 年年度报告>及其摘要的议
案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规
范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。公司 2023 年年度报告真
实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在 2023 年年度报告编制、
审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》的规定的
情形，未有损害公司利益的行为。

    3、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告>
的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度
符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，
有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运
行和公司资产的安全。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》真实、准确、
全面地反映了公司内部控制的实际情况。

    4、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度
财务预算报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2023 年度环境、社会责任和公
司治理（ESG）报告>的议案》

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了目前经营盈利状况，
在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司
正常经营业务发展的前提下进行分配，符合公司经营现状，有利于公司的持续、
稳定、健康发展。

    7、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告>的议案》

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

    8、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关
业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年
度审计工作要求，续聘 2024 年审计机构的决策程序合法有效。

    9、审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司 2023 年度日常关联交易及预
计 2024 年度日常关联交易的议案》

    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

    监事会认为：公司与各关联人之间接受关联人提供的劳务和采购商品等日常
关联交易，均属于正常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且交易双方
遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。

    10、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司使用部分闲置的募集资金暂时补
充流动资金的议案》

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或
变相改变募集资金用途的情况。

    11、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2024 年度担保额度预计的议案》

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：本次预计担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公
司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险
可控。

    上述第 1、2、4、6、8、9 项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                              金徽矿业股份有限公司监事会

                                                         2024 年 3 月 23 日