证券代码：603132           证券简称：金徽股份             公告编号：2024-021


                        金徽矿业股份有限公司
                 2023 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日

    （二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公
司会议室

    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          875,914,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）    89.5618



    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。

    本次会议由董事会负责召集，董事长刘勇先生主持会议。本次会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式、表决程
序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事甘培忠先生请假；

    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
   3、公司总经理兼财务总监乔志钢先生列席本次会议、董事会秘书王瑞女士
出席本次会议。

       二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案
   1、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的
议案
   审议结果：通过
   表决情况：

                       同意                       反对                            弃权
股东类型
                票数       比例（%）      票数       比例（%）         票数          比例（%）

  A股        875,914,700       99.9999    200             0.0001        0                0.0000


   2、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的

议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                       同意                        反对                           弃权
股东类型
                票数       比例（%）      票数        比例（%）        票数          比例（%）

  A股        875,914,700      99.9999     200              0.0001        0               0.0000


   3、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》
的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                        同意                         反对                           弃权
股东类型
                票数          比例（%）     票数           比例（%）        票数         比例（%）

  A股        875,914,700       99.9999      200              0.0001           0            0.0000


   4、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的
议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                      反对                       弃权
 股东类型
                 票数          比例（%）   票数          比例（%）    票数           比例（%）

   A股      875,914,700         99.9999     200            0.0001         0           0.0000


   5、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年
度财务预算报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                     反对                        弃权
 股东类型
                 票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数       比例（%）

   A股      875,914,700         99.9999     200           0.0001      0              0.0000


   6、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                      反对                       弃权
 股东类型
                 票数          比例（%）   票数          比例（%）    票数           比例（%）

   A股      875,914,700         99.9999     200            0.0001         0           0.0000


   7、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对                        弃权
股东类型
               票数            比例（%）   票数          比例（%）    票数           比例（%）

  A股       875,914,700         99.9999    200             0.0001         0           0.0000


   8、议案名称：关于确认金徽矿业股份有限公司 2023 年度日常关联交易及预
计 2024 年度日常关联交易的议案
    审议结果：通过
       表决情况：
                        同意                               反对                         弃权
股东类型
                 票数          比例（%）        票数             比例（%）      票数           比例（%）

     A股      62,514,700        99.9996             200           0.0004          0            0.0000



       （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议案                                  同意                       反对                   弃权
            议案名称
序号                           票数     比例（%）         票数     比例（%）     票数      比例（%）
        关于确认金徽矿
        业股份有限公司
        2023 年度日常关
 8                         914,700        99.9781         200       0.0219        0            0.0000
        联交易及预计
        2024 年度日常关
        联交易的议案


       （三）关于议案表决的有关情况说明

       1、本次股东大会共 8 项非累积投票议案全部表决通过；

       2、本次股东大会第 8 项议案对中小投资者投票情况进行单独计票。

       三、 律师见证情况

       （一）本次股东大会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所

       律师：徐广哲、林敏

       （二）律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次
股东大会决议合法有效。

       特此公告。

                                                                 金徽矿业股份有限公司董事会

                                                                               2024 年 4 月 13 日