证券代码：603132           证券简称：金徽股份           公告编号：2024-029


                     金徽矿业股份有限公司
             第二届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召集及召开情况

    金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知
于 2024 年 6 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 6 月 19 日在公司会
议室现场召开。会议由监事会主席闫应全主持，应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于金徽矿业股份有限公司为全资子公司增加担保额度预计的
议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其
经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。

    特此公告。




                                                金徽矿业股份有限公司监事会

                                                          2024 年 6 月 21 日