证券代码：603132         证券简称：金徽股份           公告编号：2024-042

                     金徽矿业股份有限公司
       关于选举董事长及部分董事会专门委员会
                         主任委员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。



    金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 24 日召开 2024
年第二次临时股东大会，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事
的议案》，张斌先生当选为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之
日起至第二届董事会届满之日止。

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年
7 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限
公司选举董事长的议案》及《关于金徽矿业股份有限公司部分董事会专门委员会
选举主任委员的议案》，全体董事一致同意选举张斌先生担任公司第二届董事会
董事长及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员；同意易廷斌先生担
任提名委员会主任委员。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届
董事会届满之日止。

    根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定
程序办理有关工商变更登记手续。

    特此公告。




                                              金徽矿业股份有限公司董事会

                                                         2024 年 7 月 25 日