证券代码：603132           证券简称：金徽股份          公告编号：2024-045


                     金徽矿业股份有限公司
            第二届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召集及召开情况

    金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知

于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会
议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人（以通讯方式出席监事 1 人）。

    本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年半年度报告>及其摘要
的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定。2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映
了公司的财务状况和经营成果。在报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及
其他违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

    2、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规
范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的
相关规定，如实地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况。

    3、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案的
议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司
章程》的规定，决策程序合法、合规，有利于合理回报投资者，不存在损害公司

及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    特此公告。




                                             金徽矿业股份有限公司监事会

                                                       2024 年 8 月 17 日