证券代码：603132           证券简称：金徽股份          公告编号：2024-055


                     金徽矿业股份有限公司
             第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召集及召开情况

    金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知
于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件的方式发出，2024 年 10 月 24 日在公司会议室
采用现场方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。

    本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整地
反映了公司的财务状况和经营成果。在报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄
露及其他违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

    2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议
案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：公司本次拟对部分募集资金投资项目延期的事项未改变募集资
金投资用途、投资规模、实施主体，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司
的正常经营产生不利影响，其决策符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》等相关法律法规的规定。

    特此公告。




                                             金徽矿业股份有限公司监事会

                                                       2024 年 10 月 25 日