四川博元房地产土地资产评估有限公司

                           关千

《金徽矿业股份有限公司现金收购控股股东资产暨关联交易事

    项的监管工作函》（上证公函[2024]3798号）回复意见




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                 四川博元房地产土地资产评估有限公司关千

  《金徽矿业股份有限公司现金收购控股股东资产暨关联交易事

       项的监管工作函》（上证公函[2024]3798号）回复意见

    上海证券交易所：

    根据贵所出具的上证公函［2024]3798号《关于金徽矿业股份有限公司现金
收购控股股东资产暨关联交易事项的监管工作函》， 四川博元房地产土地资产评
估有限公司评估项目组对贵所意见进行了认真的研究和分析，并就资产评估相关
问题进行回复， 答复意见内容如下：

                                                “
    问题： 关于标的资产估值。 公告显示， 在对        廿肃省徽县杨家山－袁家坪铅
                         ”
锌金多金属矿普查探矿权 勘查中， 勘查区提交的大部分资源量未进行评审、
备案， 也未能收集到可做类比分析的相似矿山探矿权案例， 因此对该探矿权采
取地质要素评序法进行评估。 经评估， 该探矿权评估价值6.69亿元。 请公司补
                                                                                  ,
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充披露： （1)该矿区评审、备案的最新进展， 公司为收集可比矿山过程中已筛                  .
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                                                                                                   -H
选的矿山、 以及相关矿山探矿权与本次交易矿山不可比的原因； （2)该矿权的                               C
                                                                                                        -
                                                                                                         Y
                                                                                                            之
具体评估过程， 包括基础购置成本、各项价值因子选取的依据及合理性； （3)                                           ，A
                                                                                                                       ｀

同行业公司收购探矿权的情况， 包括交易时间、矿产品种及品位、评估方法、
评估增值率、交易对手方等， 并结合问题 (1)、问题（2), 以及同行业对探矿
权开展评估的主流评估方法， 说明公司采用地质要素评序法的原因及合理性。
请评估机构发表意见。

    回复如下：

    一、该矿区评审、备案的最新进展， 公司为收集可比矿山过程中已筛选的
矿山、 以及相关矿山探矿权与本次交易矿山不可比的原因；

    （一 ）该矿区评审、备案的最新进展

    该矿权2008年至2023年6月， 一直处于冻结状态， 期间未开展任何地质
工作， 直到2023年6月才取得延续后的勘查许可证， 矿区实质性的勘查工作
从2023年7月以后开始。

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