证券代码：603138        证券简称：海量数据          公告编号：2024-003

                北京海量数据技术股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
由公司监事会主席孟亚楠先生主持，会议通知已于 2024 年 1 月 10 日以邮件形式
发送至各位监事。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监事
会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《北京海量数据技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，决议内容合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    监事会认为：本次调整限制性股票激励计划相关事项，符合《上市公司股权
激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定以及《公司 2023 年限制性
股票激励计划》的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合
相关法律法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效，
且均为公司 2023 年第二次临时股东大会批准的 2023 年限制性股票激励计划中
规定的激励对象。监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项进行
调整。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：
2024-004）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告

           北京海量数据技术股份有限公司监事会

                             2024 年 1 月 16 日