国元证券股份有限公司

                   关于安徽万朗磁塑股份有限公司

               预计 2024 年度日常关联交易的核查意见


    国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国元证券”）作为安徽万朗
磁塑股份有限公司（以下简称“万朗磁塑”或“公司”）首次公开发行A股股票并上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相
关法律法规及规范性文件的规定，对万朗磁塑预计2024年日常关联交易进行了核
查，具体情况及核查意见如下：
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 16 日召开第
三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于预计
2024 年度日常关联交易额度的议案》，同意公司 2024 年度日常关联交易预计事
项。本事项尚需提交股东大会审议。
    该事项在董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。独立董事意见：
公司 2024 年度日常关联交易预计事项是根据相关业务需求形成的，交易价格遵
循市场定价原则，定价公允，有利于公司生产经营和整体发展。不存在损害公司
及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    根据公司及控股子公司日常生产经营需要，预计 2024 年度将与关联方安徽
禧瑞科技有限公司（以下简称“安徽禧瑞”）、合肥善本生物科技有限公司（以下
简称“合肥善本”）发生关联交易，关联交易金额预计不超过人民币 8,884.00 万元。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                     单位：万元

关联交易类                                 2023年1-12月实   预计金额与实际发生金
              关联人     2023年预计金额
    别                                       际发生金额       额差异较大的原因


向关联人购
             安徽禧瑞           1,500.00           867.37           注
买原材料


                                     1
   向关联人出
                   安徽禧瑞                  200.00                   74.29
       租
      其他         安徽禧瑞                  500.00               167.06
  向关联人销
                   安徽禧瑞                 2,800.00            4,415.41
  售产品、商品
      合计                -                 5,000.00            5,524.13

      注：以上实际发生金额未经审计。2023 年公司与安徽禧瑞实际执行的关联交易金额为
  5,524.13 万元，超出预计金额 524.13 万元，超出部分的金额未超过公司最近一期经审计净资
  产绝对值 0.5%。上述差异系公司根据实际业务需求调整。

       （三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                                                          单位：万元

                                          占同类业     2023 年 1-12    占同类业       本次预计金额与上
关联交易类                    本次预计
                 关联人                     务比例     月实际发生      务比例         年实际发生金额差
    别                          金额
                                            （%）          金额        （％）           异较大的原因

向关联人购
                安徽禧瑞        800.00      3.87%           867.37            3.33%
买原材料等

向关联人销
                                                                                      根 据 公 司 2024 年
售产品、商品    安徽禧瑞       8,000.00    29.75%         4,415.41        26.24%
                                                                                      业务计划预计
    等
向关联人出
                合肥善本         60.00     20.00%             0.00            0.00%
    租
   其他         合肥善本         24.00      0.40%             0.00            0.00%
   合计            -           8,884.00          -        5,282.78                -            -

       二、关联人介绍和关联关系
       （一）关联人的基本情况
       1、安徽禧瑞

       企业名称：安徽禧瑞科技有限公司
       统一社会信用代码：91341525MA2U0XG93R
       成立时间：2019 年 8 月 14 日
       企业类别：有限责任公司(自然人投资或控股)
       法定代表人：蒯朋
       注册资本：2,590 万元
       注册地址及主要办公地点:安徽省六安市霍山县经济开发区纬七路与同心路
  交口西北

                                                 2
       经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；日用
玻璃制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；塑料制品制造；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用玻璃制品销售；光学玻璃
销售；技术玻璃制品销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；家用电
器零配件销售；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许
可审批的项目）；机械设备销售；机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）

       关联人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

       股权情况：
                股东名称或姓名                         持股比例       认缴出资额（万元）
蒯朋                                                          50%                    1,295
霍山县智能制造创业投资合伙企业(有限合伙)                      50%                    1,295
                      合计                                   100%                    2,590

       最近一年又一期财务数据
                                                                              单位：万元
                                 2022 年 12 月 31 日              2023 年 9 月 30 日
          财务指标
                                   （未经审计）                     （未经审计）
          资产总额                               6,708.57                         8,525.85
          负债总额                              2,621.32                         3,012.21
           净资产                               4,087.25                         5,513.64
                                       2022 年度                   2023 年 1-9 月
          财务指标
                                     （未经审计）                  （未经审计）
          营业收入                              4,756.50                         6,357.38
           净利润                                    63.69                          333.69
         资产负债率                                 39.07%                          35.33%

       2、合肥善本
       企业名称：合肥善本生物科技有限公司
       统一社会信用代码：91340111MA8PEBG37T
       成立时间：2022 年 9 月 2 日
       企业类别：有限责任公司(外商投资、非独资)
       法定代表人：TIM HAO SHI
       注册资本：2,000 万元
       注册地址及主要办公地点:安徽省合肥市经济技术开发区九龙路 98 号大学城

                                          3
科创园 6 号楼
       经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；医学研究和试验发展；新材料技术研发；工业酶制剂研发；生物
化工产品技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售
（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；药物检测仪器销售；会议及展览服务；技术进出口；进出口代理；货
物进出口；进出口商品检验鉴定；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物
基材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许
可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；第二类医疗器械生产；第三类
医疗器械生产；第三类医疗器械经营；检验检测服务（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）

       关联人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

       股权情况：
                股东名称或姓名                         持股比例        认缴出资额（万元）
TIM HAO SHI                                                    60%                   1,200
刘可安                                                         10%                     200
陈龙                                                           10%                     200
魏淑春                                                         10%                     200
安徽益沣未来股权投资合伙企业(有限合伙)                            7%                   140
孙传玉                                                            3%                    60
                     合计                                     100%                   2,000

       最近一年又一期财务数据
                                                                              单位：万元
                                 2022 年 12 月 31 日              2023 年 9 月 30 日
          财务指标
                                   （未经审计）                     （未经审计）
          资产总额                                     0.01                         613.52
          负债总额                                     0.01                          49.74
           净资产                                      0.00                         563.78
                                     2022 年度                     2023 年 1-9 月
          财务指标
                                   （未经审计）                    （未经审计）
          营业收入                                     0.00                          15.63
           净利润                                      0.00                         -202.22


                                         4
      资产负债率                          100%                    8.11%

    （二）与上市公司的关联关系
    公司持有霍山县智能制造创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“霍山智
能制造”）49.9875%财产份额，为霍山智能制造合伙人，霍山智能制造持有安徽
禧瑞 50%股份，公司委派员工沈刚于 2022 年 9 月起担任安徽禧瑞董事长，对安
徽禧瑞存在重大影响，故认定公司与安徽禧瑞存在关联关系。
    TIM HAO SHI 为公司实际控制人时乾中之兄，系公司关联人，其持有合肥
善本 60%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，合肥善本为公司
关联单位。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。
安徽禧瑞、合肥善本依法存续且经营正常，根据关联方的财务状况，具备充分的
履约能力，能严格遵守合同约定。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）定价
    1、公司向关联方采购或销售商品、出租房屋等主要采取竞争性谈判等方式，
定价政策和定价依据按照采购文件制定的规则确定；其他由双方参照同期市场价
协商确定。
    2、公司向关联方出租房屋参照市场价格协商确定。
    （二）主要内容
    日常关联交易主要内容为：
    1、安徽禧瑞：公司及控股子公司向安徽禧瑞采购钢化玻璃等产品，向安徽
禧瑞及其控股子公司出售硬挤出产品、辅材等。
    2、合肥善本：公司向合肥善本出租房屋，并代收水电、物业费等。
    上述日常关联交易系公司与关联方以自愿、平等、互利、公允为原则，本公
司与关联方进行的交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和定价原则等
方面基本一致；定价依据以市场价格标准为基础，由协议各方友好协商确定，不
存在损害非关联股东利益的情况。上述日常关联交易在公司日常经营活动中不时
发生，在 2024 年日常关联交易预计总额范围内，董事会同意授权管理层在该预
计额度内，根据业务开展需要，包括但不限于签订、修订并执行相关协议。

                                     5
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次日常关联交易预计事项系本公司日常经营产生的关联交易，符合公司业
务发展与生产经营需要，有利于公司与关联方基于各自的优势，发挥双方在业务
上的协同效应，促进公司业务的持续发展，实现双方资源共享、合作共赢的战略
目标。同时公司将暂时闲置房屋出租给合肥善本，有利于提高资产利用率，降低
管理成本。
    上述关联交易根据公平、公正原则进行交易，按照国家政策和市场原则定价，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系，主营业
务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司及控股子公司持续经营
能力以及独立性造成影响。

    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    公司预计2024年度日常性关联交易事项已经公司独立董事专门会议审核通
过，并经董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，决策程序符合
相关法律规定。上述日常性关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价
公允。该等交易未损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大
不利影响。
    综上，保荐机构对万朗磁塑本次预计2024年度日常性关联交易事项无异议。


    （以下无正文）




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