证券代码：603150           证券简称：万朗磁塑         公告编号：2024-073



                    安徽万朗磁塑股份有限公司
              第三届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 8 日以通
讯方式发出第三届监事会第十七次会议通知，会议于 2024 年 10 月 11 日以现场
结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席 1 人）。公司部分高级管理
人员列席会议，会议由监事会主席赵莉莉主持。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等相关规定。会议合法有效，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议《关于第一期员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
    全体监事一致认为:经核查，依据公司《第一期员工持股计划(草案)》等相
关规定，公司第一期员工持股计划锁定期已届满，解锁条件已成就，审议程序合
法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权
    关联监事赵莉莉、王界晨回避表决。因非关联监事人数不足半数，监事会无
法对本事项形成有效决议。
    根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》授权董事会办理公司第一
期员工持股计划相关事宜，本次员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就事项经
第三届董事会第二十次会议审议通过后，无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于第一期员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就
的公告》（公告编号：2024-074）。
特此公告。
             安徽万朗磁塑股份有限公司监事会
                          2024 年 10 月 12 日