证券代码：603150         证券简称：万朗磁塑          公告编号：2024-083



                   安徽万朗磁塑股份有限公司
              关于补选第三届董事会独立董事
               并调整专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召
开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事
的议案》和《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公
告如下：

    一、第三届董事会独立董事补选情况
    公司近日收到独立董事叶圣先生的辞职报告，叶圣先生因个人工作原因辞去
公司第三届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与
考核委员会委员职务。辞职生效后叶圣先生将不再担任公司任何职务。具体详见
公司于 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-071）。

    鉴于叶圣先生辞职后，公司独立董事人数为 2 人，少于公司董事会总人数的
三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为
保证公司董事会人员符合相关法律要求及董事会正常运行，保障公司治理质量，
经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名张炳力先生为公司第三届董事会
独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期
届满之日止。张炳力先生简历详见附件。
    独立董事候选人张炳力先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人资
格已由上海证券交易所审核通过，补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、董事会专门委员会调整情况
    为完善公司治理结构，确保公司董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考
核委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，张炳力先生经股东大会选举
通过成为公司独立董事后，将同时担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、
战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。董事会专门委员会调整后的成员组成如下：
    提名委员会成员：张炳力先生（主任委员）、杜鹏程先生、张芳芳女士。
    薪酬与考核委员会成员：杜鹏程先生（主任委员）、张炳力先生、刘良德先
生。
    战略委员会成员：万和国先生（主任委员）、张炳力先生、陈雨海先生。
    公司第三届董事会审计委员会成员保持不变。


    特此公告。

                                       安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
                                                     2024 年 10 月 26 日
附件：张炳力先生简历
    张炳力先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
现任合肥工业大学汽车与交通学院教授、博士生导师，合肥格物智擎企业管理合
伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。现兼任安徽永锋防护科技股份有限公司独立
董事、安徽泓毅汽车技术股份有限公司独立董事。
    张炳力先生目前未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。