证券代码：603153   证券简称：上海建科   公告编号：2024-029


             上海建科集团股份有限公司
              关于独立董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


    上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到
公司独立董事王广斌先生的辞职报告，王广斌先生根据《上市公
司独立董事管理办法》规定向公司董事会申请辞去公司独立董事、
董事会专门委员会委员等相关职务，辞职后不再担任公司任何职
务。
    根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法
规及《公司章程》的规定，王广斌先生的辞职导致公司董事会独
立董事成员低于法定最低人数，王广斌先生的辞职报告将在公司
股东大会选举出新任独立董事之日起生效，不会影响公司董事会
工作的正常运行。在补选独立董事完成之前,王广斌先生仍将按
照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
    公司董事会对王广斌先生任职期间为公司作出的贡献表示
衷心感谢！
    特此公告。
                          上海建科集团股份有限公司董事会
                                             2024年8月9日