上海建科：上海建科集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告2024-08-15
证券代码：603153 证券简称：上海建科 公 告编号：2024-032
上海建科集团股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届
董事会第二十一次会议于 2024 年 8 月 14 日以现场会议结合视频方式
召开。
（二）公司已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件形式通知全体董事。
（三）本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会
秘书列席会议。
（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>全文及其摘要
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的议案》
本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过后
提交董事会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年半年度报告》及其摘要。
(二) 审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）
(三) 审议通过《关于公司 2024 年度担保额度内增加被担保对象
的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度担保额度内增加被担保对象
的公告》（公告编号：2024-031）
(四) 审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，提
名赵金城先生担任公司独立董事候选人（简历附后），同意在公司股
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东大会选举其为独立董事后，担任公司董事会薪酬与考核委员会主任
委员，董事会战略、科技与 ESG 委员会委员。赵金城先生的提名已
经董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，公司董事会提名
委员会确认其符合独立董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章
程》等规定的不得担任独立董事的情形。赵金城先生任职资格已经上
海证券交易所审核无异议，待公司股东大会审批通过后正式履职，任
期同本届董事会任期。
本议案需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于修订<公司战略规划管理制度>的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
(六) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2024-034）。
特此公告。
上海建科集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 15 日
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附：独立董事候选人简历
赵金城先生：男，中国籍，1965 年 4 月出生，博士研究生学历，
中共党员。1984 年毕业于同济大学工民建专业，1990 年、1995 年分
别获得同济大学硕士、博士学位。1995 年参加工作，历任上海交通
大学博士后、副教授，现任上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院教
授，中国钢结构协会疲劳稳定分会常务理事、上海市土木工程学会常
务理事，曾获上海市科技进步一等奖、上海市科技进步二等奖。
截至本公告披露日，赵金城先生未持有公司股票，与公司其他董
事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不
存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海
证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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