证券代码：603153    证券简称：上海建科    公告编号：2024-033



             上海建科集团股份有限公司
       第一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监

事会第十四次会议于 2024 年 8 月 14 日通过现场会议方式召开。

    （二）公司已于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件方式通知全体监事。

    （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，秦刘伟监

事因公务原因委托林磊监事出席。

    （四）本次会议由监事林磊先生主持。

    （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    (一) 审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>全文及其摘要

的议案》

    监事会认为：公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容与

                               1
格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实

地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。在 2024 年半年度报

告披露前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

       表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

       (二) 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》

    监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用情况符

合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在募集资

金存放和使用违规的情形。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

       (三) 审议通过《关于在 2024 年度担保额度内增加被担保对象的

议案》

    监事会认为：公司在年度担保额度内增加部分全资子公司在招商

银行开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，不会对公司生产

经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    特此公告。

                                 上海建科集团股份有限公司监事会

                                                2024 年 8 月 15 日

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