证券代码：603153       证券简称：上海建科    公告编号：2024-045



             上海建科集团股份有限公司
       第一届监事会第十六次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监
事会第十六次会议于 2024 年 11 月 12 日以现场会议结合视频方式召
开。
    （二）公司已于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式通知全体监
事。
    （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事
秦刘伟先生因公务原因委托监事林磊先生出席）。
    （四）本次会议由监事林磊先生主持。
    （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。


       二、监事会会议审议情况
       (一) 审议通过《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%
股权暨关联交易的议案》；
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    监事会认为：公司向关联方现金收购上海投资咨询集团有限公司

100%股权符合公司主业发展方向，通过收购该股权拓展业务范围，提

升核心竞争力。交易以评估价值作为定价依据，定价方式合理，决策

程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规

定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次股权收购事项，

并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%

股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。

    (二) 审议通过《关于公司变更名称及修订<公司章程>的议案》；

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于公司变更名称及修订<公司章程>的公告》

（公告编号：2024-047）及《上海建科咨询集团股份有限公司章程》。



    特此公告。




                              上海建科集团股份有限公司监事会

                                            2024 年 11 月 13 日


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