证券代码：603153    证券简称：上海建科      公告编号：2024-057



           上海建科集团股份有限公司
    第一届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监

事会第十七次会议于 2024 年 12 月 3 日以现场会议方式召开。

    （二）公司全体监事一致同意豁免提前通知的时限要求，于 2024

年 12 月 2 日以电子邮件方式通知全体监事。

    （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事

秦刘伟先生因公务原因委托监事林磊先生出席）。

    （四）本次会议由监事林磊先生主持。

    （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    (一) 审议通过《关于上海国盛（集团）有限公司与上海建科集

团股份有限公司签署<关于上海投资咨询集团有限公司之股权转让
                              1
协议之补充协议>的议案》；

    监事会认为：公司向关联方现金收购上海投资咨询集团有限公司

100%股权符合公司主业发展方向，通过收购该股权拓展业务范围，提

升核心竞争力。交易以评估价值作为定价依据，决策程序符合《公司

法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次签订补

充协议，进一步明确了股权转让价款的具体支付安排和业绩承诺的总

体安排及具体业绩补偿方式，有利于进一步保护公司和中小股东利益，

同意本议案，并同意将本议案与经公司第一届监事会第十六次会议审

议通过的《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关

联交易的议案》合并提交公司股东大会审议。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%

股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-054）。



    特此公告。




                              上海建科集团股份有限公司监事会

                                             2024 年 12 月 4 日




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