证券代码：603156          证券简称：养元饮品         公告编号：2024-035


                河北养元智汇饮品股份有限公司
             第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”、“养元饮品”）第六届

董事会第十二次会议的通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出，并于 2024

年 10 月 25 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董

事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，以通讯方

式出席董事 1 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召

开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

    1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指

南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定与要

求，公司编制了《养元饮品 2024 年第三季度报告》。

    该议案已经公司第六届审计委员会第十三次会议审议通过。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

披露的《养元饮品 2024 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司拟对《内部审计制度》

部分条款作出修订。
该议案已经公司第六届审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




特此公告。



                                 河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
                                                  2024 年 10 月 26 日