证券代码：603167          证券简称：渤海轮渡           公告编号：2024-004



                   渤海轮渡集团股份有限公司
             第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议

于2024年3月21日上午9时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议

通知已于2024年3月11日以书面和电子邮件方式发出。会议由吕大强董事长主持，

会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司监事和高级管理人员

列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议

合法有效。

    会议审议通过了《关于向浦发银行申请信贷业务的议案》。

    公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向浦发银行申请信贷业务的

议案》，公司向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请信贷业务，业务品

种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等，授信额度人民币10,000

万元，期限一年，用于补充流动资金，首次使用额度3,000万元。

    根据经营需要，公司拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请

使用授信额度不超过5,000万元。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                    渤海轮渡集团股份有限公司董事会

                                            2024 年 3 月 22 日