证券代码：603167            证券简称：渤海轮渡    公告编号：2024-017


                   渤海轮渡集团股份有限公司
   关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 10 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称         股权登记日

         Ａ股          603167        渤海轮渡          2024/5/6



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：辽宁交通投资有限责任公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2024 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
14%股份的股东辽宁交通投资有限责任公司，在 2024 年 4 月 22 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


       2024年4月22日，公司2023年年度股东大会召集人公司董事会收到持有公司
14%股份的股东辽宁交通投资有限责任公司提交的《关于提请增加渤海轮渡集团
股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》，辽宁交通投资有限责任公司
提议将下述议案提交公司计划于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议，
具体议案如下：1.关于选举董事的议案；2.关于选举独立董事的议案。
       以上议案已经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第九次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司第六届董事会第九次会
议决议公告》（公告编号：2024-015）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 10 日公告的原股东大会通知


    事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：山东省烟台市芝罘区环海路 2 号渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日
                       至 2024 年 5 月 10 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)      股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)    股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                         A 股股东

非累积投票议案
  1     《2023 年度董事会工作报告》                         √
  2     《2023 年度监事会工作报告》                         √
  3     《2023 年度独立董事述职报告》                       √
  4     《2023 年度财务决算报告》                           √

  5     《2024 年度财务预算报告》                           √
  6     《2023 年年度报告及摘要》                           √
  7     《关于续聘会计师事务所的议案》                      √
  8     《关于 2023 年度利润分配方案的议案》                √
  9     《关于修订<对外投资管理办法>的议案》                √
 10     《关于修订<公司章程>的议案》                        √

 11     《关于修订<独立董事工作细则>的议案》                √
 12     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                  √
 13     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                √
 14     《关于 2024 年度董事薪酬的议案》                    √
 15     《关于 2024 年度监事薪酬的议案》                    √
        《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报
 16                                                         √
        规划的议案》

 17     《关于 2024 年内现金分红的议案》                    √

累积投票议案
18.00   关于选举董事的议案                           应选董事（1）人
18.01   关于选举董事的议案                                  √
19.00   关于选举独立董事的议案                      应选独立董事（1）人
19.01   关于选举独立董事的议案                              √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
       议案 1 至议案 17 已经公司 2024 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第八次
   会议和第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4
   月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股
   份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-007）《渤
   海轮渡集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：
   2024-008）；议案 18、议案 19 已经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第六届董事
   会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券
   交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司第六届
   董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、14、16、17、18、19

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。




                                          渤海轮渡集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 23 日
附件：



                          授权委托书
渤海轮渡集团股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 10 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号                非累积投票议案名称              同意    反对     弃权

  1       《2023 年度董事会工作报告》

  2       《2023 年度监事会工作报告》

  3       《2023 年度独立董事述职报告》

  4       《2023 年度财务决算报告》

  5       《2024 年度财务预算报告》

  6       《2023 年年度报告及摘要》

  7       《关于续聘会计师事务所的议案》

  8       《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

  9       《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

  10      《关于修订<公司章程>的议案》

  11      《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

  12      《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  13      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  14      《关于 2024 年度董事薪酬的议案》

  15      《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
          《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回
  16
          报规划的议案》

  17      《关于 2024 年内现金分红的议案》



       序号                累积投票议案名称                  投票数
       18.00     关于选举董事的议案
       18.01     关于选举董事的议案

       19.00     关于选举独立董事的议案
       19.01     关于选举独立董事的议案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：




委托人身份证号：                        受托人身份证号：




                                       委托日期：      年   月   日




备注：


委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。