证券代码：603167        证券简称：渤海轮渡           公告编号：2024-037




                  渤海轮渡集团股份有限公司
               第六届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议
于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事
会主席辛腾同志召集，会议应参加监事 4 名，实际参加监事 4 名，会议的召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过了《关于 2024 年内特别分红方案的议案》。
    本次拟定的利润分配方案为：以公司2024年内特别分红方案实施时股权登记
日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.2元（含税）。按
截至2024年9月30日公司总股本469,144,503股计算，2024年内特别分红应派发现
金红利103,211,790.66元,占合并报表中归属于上市公司股东净利润的40.13%。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《渤海轮 渡集 团股份 有限公司 2024年 内特 别分红方 案 公 告》（ 公告编号：
2024-038）。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                    渤海轮渡集团股份有限公司监事会

                                              2024 年 12 月 13 日