证券代码：603167           证券简称：渤海轮渡          公告编号：2024-036



                   渤海轮渡集团股份有限公司
           第六届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议于 2024 年 12 月 12 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议通知已于 2024 年 12 月 3 日以书面和电子邮件方式发出。会议由吕大强
董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事
和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。
    本次会议审议通过了《关于 2024 年内特别分红方案的议案》。
    本次拟定的利润分配方案为：以公司2024年内特别分红方案实施时股权登记
日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.2元（含税）。按
截至2024年9月30日公司总股本469,144,503股计算，2024年内特别分红应派发现
金红利103,211,790.66元,占合并报表中归属于上市公司股东净利润的40.13%。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《渤海轮 渡集 团股份 有限公司 2024年 内特 别分红方 案 公 告》（ 公告编号：
2024-038）。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。




                                      渤海轮渡集团股份有限公司董事会
                                              2024 年 12 月 13 日