证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-025
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区北官渡路 82 号建研院旺山总部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 134,333,352
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.8105
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，公司董事长吴小翔先生主持，会议以现场投票
和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书和其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,291,455 94.7578 7,041,897 5.2422 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,327,652 99.9957 5,700 0.0043 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,327,652 99.9957 5,700 0.0043 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,297,155 94.7621 7,036,197 5.2379 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,327,652 99.9957 5,700 0.0043 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,327,652 99.9957 5,700 0.0043 0 0.0000
7、 议案名称：董事、监事 2023 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,291,455 94.7578 7,041,897 5.2422 0 0.0000
8、 议案名称：关于调整独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,291,455 94.7578 7,041,897 5.2422 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,327,652 99.9957 5,700 0.0043 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司回购股份方案的议案
10.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,333,352 100 0 0.0000 0 0.0000
10.02 议案名称：回购股份符合相关要求
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,333,352 100 0 0.0000 0 0.0000
10.03 议案名称：回购股份的方式和价格区间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,333,352 100 0 0.0000 0 0.0000
10.04 议案名称：回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例以及
回购资金的总金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,333,352 100 0 0.0000 0 0.0000
10.05 议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,333,352 100 0 0.0000 0 0.0000
10.06 议案名称：回购股份的实施期限和相关要求
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,333,352 100 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股份回购各项事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 134,333,352 100 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股 93,906,040 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5%
23,425,020 76.9011 7,036,197 23.0989 0 0.0000
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 9,966,095 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
其中:市值
50 万 以 下 209,298 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
市值 50 万
以上普通股 9,756,797 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
2023 年度利
4 2,393,197 25.3801 7,036,197 74.6199 0 0.0000
润分配预案
关于聘任公
司 2024 年度
6 9,423,694 99.9395 5,700 0.0605 0 0.0000
审计机构的
议案
董事、监事
7 2023 年度薪 2,387,497 25.3197 7,041,897 74.6803 0 0.0000
酬方案
关于修订公
9 司章程部分 9,423,694 99.9395 5,700 0.0605 0 0.0000
条款的议案
回购股份的
10.01 9,429,394 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
目的
回购股份符
10.02 9,429,394 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合相关要求
回购股份的
10.03 方式和价格 9,429,394 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
区间
回购股份的
种类、用途、
数量、占公
10.04 司总股本的 9,429,394 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
比例以及回
购资金的总
金额
回购股份的
10.05 9,429,394 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资金来源
回购股份的
10.06 实施期限和 9,429,394 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
相关要求
关于提请股
东大会授权
董事会办理
11 9,429,394 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股份回购各
项事宜的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案中对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 4、6、7、
9、10、11；
2、本次审议的议案中特别表决的议案为：议案 9、10
3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏九典律师事务所
律师：计慧萍、张冬梅
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会会议的召集和召开程序、召集
人资格、出席本次股东大会人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》规定。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日