证券代码：603183         证券简称：建研院      公告编号：2024-036

            苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
                第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第五次会议于 2024 年 8 月 5 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事、高
级管理人员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成
的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过了《关于控股子公司对外投资暨项目投资的议案》

    详见公司公告（2024-038 关于控股子公司对外投资暨项目投资的公告）。

    本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


        特此公告。
                                  苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                2024 年 8 月 6 日