东吴证券股份有限公司

                关于烟台亚通精工机械股份有限公司

          首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见


    东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐人”）作为烟台亚通
精工机械股份有限公司（以下简称“亚通精工”、“公司”）的保荐人，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定要求，对亚通精工首次公开发行部
分限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：



    一、本次限售股上市类型
    经中国证券监督管理委员会 2022 年 11 月 4 日出具的《关于核准烟台亚通精
工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2726 号）
核准，烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
3,000 万股，并于 2023 年 2 月 17 日在上海证券交易所上市交易。公司首次公开
发行股票完成后，总股本为 12,000 万股，其中有限售条件流通股为 9,000 万股，
无限售条件流通股为 3,000 万股。
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东为天津中冀信
诚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津中冀”）、宁波博创至知投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波博创”）、宁波十月吴巽股权投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波十月”），本次限售股上市流通数量为
10,519,480 股，占公司目前总股本的 8.77%，锁定期为自公司股票上市之日起
12 个月，将于 2024 年 2 月 17 日起上市流通，因 2024 年 2 月 17 日、18 日为非
交易日，上市流通日顺延至 2024 年 2 月 19 日。

    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次限售股份形成后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金
转增等导致股本数量变化的情况。

    三、本次限售股上市流通的有关承诺
    公司本次限售股上市流通的有关承诺情况如下：
    （一）自愿锁定股份的承诺
    公司股东天津中冀、宁波博创、宁波十月承诺：
    自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或
者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或
者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
    （二）关于持股意向及减持意向的承诺
    天津中冀承诺：
    1、在公司首次公开发行股票并上市后，本企业将严格遵守所作出的关于所
持公司股份锁定期的承诺。锁定期满后，在遵守相关法律、法规及规范性文件规
则且不违背已作出的承诺的情况下，以集中竞价、大宗交易、协议转让等法律法
规允许的方式转让公司股票。
    2、如本企业在股份锁定期届满后两年内减持股份，将遵守证监会、交易所
关于股东减持的相关规定，根据自身财务规划，并尽量考虑公司稳定股价、资本
运作及长远发展的需求，做出合理安排。
    3、本企业减持价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原
因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）根据当时的二
级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及证券交易规则要求。
    4、本企业实施减持时，若仍为持股 5%以上的股东，至少提前 3 个交易日予
以公告，并积极配合公司的信息披露工作。此外，本企业还将遵守中国证监会、
上海证券交易所制订的上市公司股东减持股份的相关规定。
    （三）承诺履行情况
    截至本核查意见出具日，上述股东严格履行承诺，不存在未履行相关承诺而
影响本次限售股上市流通的情况。
    四、本次限售股上市流通情况
    本次限售股上市流通数量为 10,519,480 股；
    本次限售股上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日；
       本次首发限售股上市流通明细清单如下：
                                              持有限售股占公   本次上市流通   剩余限售股
序号    股东名称      持有限售股数量（股）
                                                司总股本比例     数量（股）   数量(股)
 1      天津中冀                  5,000,000            4.17%      5,000,000              -
 2      宁波博创                  3,311,689            2.76%      3,311,689              -
 3      宁波十月                  2,207,791            1.84%      2,207,791              -
       合计                   10,519,480               8.77%     10,519,480              -

       限售股上市流通情况表：
序号                 限售股类型                        本次上市流通数量（股）
 1                   首发限售股                                                10,519,480
                     合计                                                     10,519,480

       五、股本变动结构表
              项目                  变动前（股）       变动数（股）       变动后（股）
     有限售条件的流通股                 90,000,000        -10,519,480          79,480,520
     无限售条件的流通股                 30,000,000         10,519,480          40,519,480
          股份合计                     120,000,000                    -       120,000,000

       六、保荐人的核查意见
       经核查，保荐人认为:
       公司本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等事项符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求；
本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司关于本
次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
       保荐人对公司本次首次公开发行部分限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文，为《东吴证券股份有限公司关于烟台亚通精工机械股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》的签字盖章页）




                              保荐代表人：

                                                  何保钦




                                                  苏   北




                                      东吴证券股份有限公司




                                             年     月      日