证券代码：603190              证券简称：亚通精工       公告编号：2024-013


                 烟台亚通精工机械股份有限公司
             第二届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、董事会会议召开情况
    烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及相关资
料于 2024 年 2 月 29 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。
    本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会
议人数 5 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、
行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监
事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。

二、董事会会议审议情况

    (一)   审议通过《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
    议案内容：
    详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-014）。
    表决结果：
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (二)   审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
    议案内容：
    详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。
    表决结果：
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构对此议案出具了核查意见。

   特此公告

                                   烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

                                                      2024 年 3 月 6 日