证券代码：603190              证券简称：亚通精工         公告编号：2024-043


                 烟台亚通精工机械股份有限公司
            第二届董事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、董事会会议召开情况
    烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2024 年 6 月 7 日以线上通讯方式召开。会议通知及相关资料于 2024 年 6
月 6 日通过现场送达、电子邮件等方式发出，经全体董事一致同意豁免本次会议
的通知期限要求。
    本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通
精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。

二、董事会会议审议情况

    (一) 审议通过《关于终止本次重大资产购买事项的议案》
    议案内容：
    详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于终止重大资产购买事项的公告》（公告编号：2024-044）。
    表决结果：
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案已经独立董事专门会议审议通过（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

    (二) 审议通过《关于签署本次重大资产购买事项终止协议的议案》
    议案内容：
    为终止本次交易，经协商沟通，公司拟与日照兴业集团有限公司、日照新星企
业管理咨询中心（有限合伙）签署《支付现金购买资产之框架协议的终止协议》。
    表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经独立董事专门会议审议通过（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。




    特此公告

                                    烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

                                                       2024 年 6 月 8 日