证券代码：603190             证券简称：亚通精工        公告编号：2024-058


                 烟台亚通精工机械股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、董事会会议召开情况
    烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及相
关资料于 2024 年 7 月 17 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。
    本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：委托出席的董事 1 人，
以通讯表决方式出席会议人数 4 人；非独立董事焦显阳先生因工作原因不能亲自
出席本次董事会，委托非独立董事焦召明先生代为表决）。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台
亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。


二、董事会会议审议情况
    (一)   审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    议案内容：
    根据首次公开发行股票的募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进
度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使
用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元首次公开发行股
票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资
金专用账户。
    详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-059）

    表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构对此议案出具了核查意见。

    特此公告

                                    烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

                                                      2024 年 7 月 23 日