证券代码：603195          证券简称：公牛集团          公告编号：2024-004


                    公牛集团股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知
于 2024 年 1 月 5 日以口头方式发出，会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室召
开，所有监事均同意豁免会议通知期。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
经与会监事共同推举，会议由监事俞颖其先生主持，会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过如下议案：
    （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    同意选举俞颖其先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过
之日起至本届监事会届满(简历附后)。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司继续使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动
资金的事项和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，闲置募集资金用于暂时补充流动资金
的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，不会影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金用途、损害全体股东利益等情形；同时闲置募
集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率。同意公司继续使用部分
闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于开展大宗原材料期货业务的议案》
    监事会认为：公司开展期货套期保值业务及相关审批程序符合国家相关法律
法规、《公牛集团股份有限公司章程》及《公牛集团股份有限公司期货套期保值
业务管理制度》的规定，公司就套期保值业务的开展设置了相应的风险控制措施，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开展大宗原材料期货业务。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               公牛集团股份有限公司监事会
                                                      二〇二四年一月六日
附：
    俞颖其先生，1976 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，
曾任浙江省慈溪市公务员，博威集团有限公司董事、副总裁，宁波博德高科股份
有限公司董事，现任第三届企业反舞弊联盟副会长，公牛集团股份有限公司审计
监察中心负责人。