证券代码：603206          证券简称：嘉环科技          公告编号：2024-004



                    嘉环科技股份有限公司

            第二届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日以现场方式
在公司会议室召开了第二届董事会第五次会议。本次会议通知已于 2024 年 3 月
13 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人，所有董事均现场参加。会议由董事长宗琰先生主持，公司监事、高级管
理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司对外出租部分房产的议案》
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上发布的《关于公司对外出租部分房产的公告》（公告编号：2024-
002）。


   （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 公

                                    1
告编号：2024-003）。

    保荐机构出具了同意的核查意见。



    特此公告。

                                         嘉环科技股份有限公司董事会

                                                   2024 年 3 月 19 日




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