证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-021
嘉环科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 218,006,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.4308
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗琰先生主持会议。会议召集、召
开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管和已离任的独立董事郭晓川
列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 218,004,400 99.9988 2,400 0.0012 0 0.0000
2. 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 218,004,400 99.9988 2,400 0.0012 0 0.0000
3. 议案名称：关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 218,004,400 99.9988 2,400 0.0012 0 0.0000
4. 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 218,004,400 99.9988 2,400 0.0012 0 0.0000
5. 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 218,004,400 99.9988 2,400 0.0012 0 0.0000
6. 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 218,004,400 99.9988 2,400 0.0012 0 0.0000
7. 议案名称：关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 218,004,400 99.9988 2,400 0.0012 0 0.0000
8. 议案名称：关于对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 218,004,400 99.9988 2,400 0.0012 0 0.0000
9. 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 218,004,400 99.9988 2,400 0.0012 0 0.0000
10. 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 218,004,400 99.9988 2,400 0.0012 0 0.0000
11. 议案名称：关于确定董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及制定
2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 218,004,400 99.9988 2,400 0.0012 0 0.0000
12. 议案名称：关于变更公司经营范围和公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 218,004,400 99.9988 2,400 0.0012 0 0.0000
13. 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 218,004,400 99.9988 2,400 0.0012 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
8 关于对外担保额度 4,400 64.7058 2,400 35.2942 0 0.0000
预计的议案
9 关于公司 2023 年 4,400 64.7058 2,400 35.2942 0 0.0000
度利润分配预案的
议案
10 关 于 续聘 公司 4,400 64.7058 2,400 35.2942 0 0.0000
2024 年 度 审 计 机
构的议案
11 关于确定董事、监 4,400 64.7058 2,400 35.2942 0 0.0000
事及高级管理人员
2023 年 度 薪 酬 及
制定 2024 年度薪
酬方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 12 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包
股股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：徐嘉捷、奚晓
2. 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席会议人员
和召集人的资格合法有效，表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
