证券代码：603206          证券简称：嘉环科技         公告编号：2024-037



                    嘉环科技股份有限公司

            第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日以现场会
议和通讯会议方式在公司会议室召开了第二届董事会第八次会议。本次会议通知
已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长宗琰先生主持，公司监事、高级管
理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    该议案已经过审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披
露媒体上的《2024 年第三季度报告》。
   （二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    该议案已经过审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披
露媒体上的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-036）。

    特此公告。

                                               嘉环科技股份有限公司董事会

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    2024 年 10 月 30 日




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