证券代码：603212            证券简称：赛伍技术               公告编号：2024-004



                    苏州赛伍应用技术股份有限公司
                   第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




 一、董事会会议召开情况
    （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和资料已于 2024 年 1 月 23 日以邮件的方式向全体董事发出。
    （三）本次会议于 2024 年 1 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会
议室召开。
    （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。
    （五）本次会议由吴小平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。


 二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过了《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事路高回避表决。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体披露的《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的公告》。
    本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。
    （二）、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体披露的《关于为下属公司提供担保的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    公司计划于 2024 年 2 月 20 日 14:30 时在苏州吴江经济技术开发区叶港路 369 号二
楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议需要提交股东大会的相关议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                            苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
                                                                2024 年 1 月 27 日