证券代码：603214               证券简称：爱婴室          公告编号：2024-027


                 上海爱婴室商务服务股份有限公司
        关于将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会
              并修订《战略委员会工作细则》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2024 年 4 月 2 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于将战略委员会更名为战略与
可持续发展委员会的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，现
将相关情况公告如下：
    为践行绿色可持续发展理念，增强公司发展韧性，使公司从战略高度全面践
行可持续发展理念，同时进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上海证券
交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司拟将战略委员会更名
为战略与可持续发展委员会,并修订《董事会战略委员会工作细则》相关条款。
    战略与可持续发展委员会将新增管理、监督各项可持续发展工作，制定公司
可持续发展制度、战略及目标等职能；在委员会成员领导下全面统筹推进可持续
发展实践，助力公司实现高质量发展，战略与可持续发展委员会成员与原战略委
员会成员一致。战略与可持续发展委员会成员组成如下：
    主任委员：施琼；其他委员：莫锐强、盛颖
    《董事会战略委员会工作细则》具体修订情况如下：
   序号                 修订前                               修订后

    1     第一条 为适应公司战略发展需要,增强    第一条 为适应公司战略发展需要,增

          公司核心竞争力,确定公司发展规划,健    强公司核心竞争力,确定公司发展规

          全投资决策程序,加强决策科学性,提高    划,健全投资决策程序,加强决策科学

          重大投资决策的效益和决策的质量,完     性,提高重大投资决策的效益和决策

          善公司治理结构,根据《上市公司治理准   的质量,完善公司治理结构, 使公司
      则》等相关规定，特制定本细则。       从战略高度全面践行可持续发展理

                                           念，根据《上市公司治理准则》等相关

                                           规定，特制定本细则。

2     第八条 战略委员会的主要职责权限：    第八条     战略与可持续发展委员会的

      （一）制定公司长期发展战略；         主要职责权限：

      （二）监督、核实公司重大投资决策；   （一）制定公司长期发展战略；

      （三）董事会授权的其他事宜。         （二）监督、核实公司重大投资决策；

                                           （三）负责管理、监督各项可持续发展

                                           工作，制定公司可持续发展制度、战略

                                           及目标；

                                           （四）审议 ESG 报告及相关披露事宜；

                                           （五）董事会授权的其他事宜。

3                                          将全部“战略委员会”表述修订为“战

                                           略与可持续发展委员会”




除上述修订条款外，其他条款保持不变。
    特此公告。




                                           上海爱婴室商务服务股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                       2024 年 4 月 3 日