证券代码：603218           证券简称：日月股份           公告编号：2024-070


                 日月重工股份有限公司
         关于减少注册资本并修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第六
届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于减少注
册资本并修订公司章程的议案》。现将相关情况公告如下：
    一、变更公司注册资本的相关情况
    根据《日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称《激励计划》）之“第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”
之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“（二）激励对象离职：1、激励
对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授
但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注
销。”
    鉴于首次授予的 2 名激励对象（杨波、李斌）因个人原因已离职，已不符合
《激励计划》有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其
已获授但尚未解除限售的限制性股票 127,500 股。
    回购完毕及债权人通知公示期满后，公司将向中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司申请该部分股票的注销。实际注销完成后，公司股份总数将由
1,030,692,750 股 变 更 为 1,030,565,250 股 ， 公 司 注 册 资 本 也 将 相 应 由
1,030,692,750 元 减少 为 1,030,565,250 元 （ 具体 以实 际核 准的 注 销股 数为
准）。
    二、修订公司章程条款的相关情况
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规
的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订对应条款修改如下：
 序号                   修订前                                 修订后
        第六条     公 司 注 册 资 本 为 人 民 币第 六 条   公司注册资本为人民币
  1
        1,030,692,750 元。                     1,030,565,250 元。
        第二十条 公司股份总数为 1,030,692,750 第二十条 公司股份总数为 1,030,565,250
  2
        股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。

      除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。根据公司 2023 年第一次临时
股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会就本次激励计划向有关政
府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成
向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册
资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所
有行为。
      因此，上述变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审
议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》详见
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。


      特此公告。


                                                       日月重工股份有限公司董事会
                                                                    2024 年 10 月 30 日