股票代码：603223          股票简称：恒通股份        公告编号：2024-033


                      恒通物流股份有限公司
               第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024
年07月01日16:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年06月21日以
书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，
其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司
董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：
       一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举李洪波先生
为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。（李洪波简历详见附
件）
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
       二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第五届董事会下设四个专门委
员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，任期
与本届董事会任期一致。董事会各专门委员会的组成成员如下：
    1、战略委员会委员：李洪波、李健、王建波，由董事长李洪波先生担任主
任委员。
    2、提名委员会委员：高建军、李洪波、王建波，由独立董事高建军先生担
任主任委员。
    3、审计委员会委员：孙德坤、李洪波、高建军，由独立董事孙德坤先生担
任主任委员。
    4、薪酬与考核委员会委员：王建波、李洪波、孙德坤，由独立董事王建波
先生担任主任委员。
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《公司章程》的相关规定，由董事会提名，同意聘任李健先生为公司总
经理，任期与本届董事会任期一致。（李健简历详见附件）
    本议案已经通过公司董事会提名委员会审查。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据《公司章程》的相关规定，由总经理提名，同意聘任王仁权先生、李华
山先生、刘国阳先生、周国杰女士、龚晨曦先生为公司副总经理，任期与本届董
事会任期一致。（王仁权、李华山、刘国阳、周国杰、龚晨曦简历详见附件）
    本议案已经通过公司董事会提名委员会审查。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    根据《公司章程》的相关规定，由总经理提名，同意聘任姜舒文女士为公司
财务总监，任期与本届董事会任期一致。（姜舒文简历详见附件）
    本议案已经通过公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审查。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据《公司章程》的相关规定，由董事长提名，同意聘任王仁权先生为公司
董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
    本议案已经通过公司董事会提名委员会审查。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经公司董事会研究决定，同意聘任宋之文先生为公司证券事务代表，协助董
事会秘书工作，任期与本届董事会任期一致。（宋之文简历详见附件）
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


                                            恒通物流股份有限公司董事会
                                                        2024年07月02日
附件：
    李洪波：男，汉族，中国国籍，1970年出生，本科学历。高级工程师、注册
安全工程师、高级物流师。2007年1月至2018年12月任日照新绿洲液化仓储管理
服务有限公司董事长、总经理，2018年12月至2020年12月任龙口港屺母岛发展有
限公司总经理，2020年4月至2021年2月任山东裕龙港务有限公司总经理，2021
年3月至2021年6月任公司总经理，2021年6月至今任公司董事长。
    李健：男，汉族，中国国籍，1981年出生，大专学历，国际注册物流规划师。
2015年12月至2017年10月任公司总经理，2017年10月至2021年6月任公司副总经
理，2021年6月至今任公司董事、总经理。
    王仁权：男，汉族，中国国籍，1988年出生，本科学历。2016年4月至2020
年7月任山东南山铝业股份有限公司证券事务代表，2020年7月至2020年12月任职
于南山集团有限公司资本市场部，2020年12月至今任公司董事会秘书，2021年6
月至今任公司董事。
    李华山：男，汉族，中国国籍，1974年出生，本科学历，高级工程师。2012
年8月至2020年6月任日照港集团岚山港务有限公司设备技术处处长、技术室主任，
2020年6月至2021年1月任山东裕龙港务有限公司技术副总经理，2021年1月至今
任山东裕龙港务有限公司总经理，2022年4月至今任公司副总经理，2022年5月至
今任公司董事。
    刘国阳：男，汉族，中国国籍，1975年出生，本科学历，中共党员，高级物
流服务师。2007年5月至2011年12月任龙口市恒通运输有限公司经理、总经理助
理，2012年12月至2018年6月任公司副总经理，2018年6月至今任山东优化物流有
限公司经理，2023年8月至今任公司副总经理。
    周国杰：女，汉族，中国国籍，1983年出生，本科学历，中共党员，工程硕
士，高级工程师。2019年11月至2020年5月任职中航锂电科技有限公司信息中心，
2020年5月至2022年12月任职山东裕龙港务有限公司信息管理部部长，2022年12
月至今任职山东裕龙港务有限公司副总经理，2023年8月至今任公司副总经理。
    龚晨曦：男，汉族，中国国籍，1982年出生，本科学历。2004年至2005年任
职山东筑港技术员；2005年至2011年任中交一航局第二工程有限公司技术员、项
目经理，2011年至2019年8月任职龙口南山屺母岛港有限公司工程部经理、副总
经理，2019年9月至2021年3月任职山东电力建设有限公司水工经理，2021年3月
至2023年12月任职山东裕龙港务有限公司副总经理，2024年1月至今任职公司总
工程师。
    姜舒文：女，汉族，中国国籍，1976年出生，大专学历，中共党员，税务师。
2006年2月至2013年10月任山东瀚霖生物技术有限公司财务经理，2013年11月至
2016年10月任莱阳山河生物制品有限公司财务经理，2016年11月至2021年2月任
南山集团财务稽核部部长，2021年3月至今任公司财务副总监。
    宋之文：男，汉族，中国国籍，1987年出生，本科学历。2010年10月至2012
年02月任职于南山集团有限公司法律事务部，2012年02月至2016年03月任龙口市
南山小额贷款股份有限公司信贷业务主管，2016年03月至2021年10月任山东南山
铝业股份有限公司证券部总经理助理，2021年10月至今任公司证券事务代表。