股票代码：603223           股票简称：恒通股份           公告编号：2024-053


                   恒通物流股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董

事王建波先生的书面辞职报告，王建波先生因个人原因申请辞去独立董事职务，

同时一并辞去薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员职

务。辞职后，王建波先生将不再担任公司任何职务。

    鉴于王建波先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员

的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》

等相关规定，王建波先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后

方可生效。在新任独立董事就任前，王建波先生仍将继续履行其作为独立董事及

董事会相关专门委员会委员的相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成

新任独立董事的补选工作。

    截至本公告披露日，王建波先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履

行的承诺事项。公司及公司董事会对王建波先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责的

工作态度以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。



                                                恒通物流股份有限公司董事会

                                                            2024年10月23日