观韬中茂律师事务所 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼
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北京观韬中茂（深圳）律师事务所
关于深圳市景旺电子股份有限公司
2023年年度股东大会的法律意见书
观意字2024第003591号
致：深圳市景旺电子股份有限公司
北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市景旺电
子股份有限公司（以下简称“景旺电子”或“公司”）的委托，指派律师列席景
旺电子于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），
并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称
“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规和规范性文件以及《深圳市景旺
电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市景旺电子股
有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的有关规定，就本
次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项
进行见证，并出具本法律意见书。
北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，
听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供
的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。
本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用
途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会文件予以公告。
根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会依照
《公司章程》《议事规则》的规定提前通知了公司各股东。
公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第十九次会议并形成决议，决定
于2024年5月20日召开本次股东大会。公司董事会于2024年4月27日在上海证券交
易所网站（网址www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登了《深圳市景旺电子
股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），
将本次股东大会的会议日期、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象、
现场会议登记等内容通知了各股东。
（二）本次股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式召开。2024年5
月20日14：30分本次股东大会现场会议在深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三
路158号景旺电子大厦12楼一号会议室召开，本次股东大会召开的实际时间、地
点与《通知》中所告知的时间、地点一致。
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（三）公司董事长刘绍柏先生主持本次股东大会。会议就《通知》中所列议
案进行了审议。董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由会议主
持人及出席会议的董事、监事、董事会秘书签名。
（四）除现场会议外，公司通过上海证券交易所交易系统及上海证券交易所
互联网投票系统为股东安排了网络投票。通过上海证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-
15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定，董
事会作为召集人的资格合法有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）根据出席本次股东大会的股东及股东代理人的签名和授权委托书、上
证所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果等文件，出席本次股东大会的股
东及股东代理人共15名，代表股份622,411,762股，占公司股份总数的73.9316%。
其中，出席现场会议的股东及委托代理人6名，代表有表决权股份617,699,974股；
通过网络投票的股东9名，代表有表决权股份4,711,788股。通过网络投票系统进
行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身
份。
本所律师认为，上述出席本次股东大会的股东和股东代理人的资格符合相关
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。
（二）除上述股东及股东代理人外，公司董事、监事和董事会秘书现场或线
上出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员、本所指派的律师现场
或线上列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员的资格符合法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定。
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三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行
表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东大会审议事
项逐项进行了表决；会议推选2名股东代表、1名监事、1名律师进行计票和监票
并于本次股东大会当场公布了表决结果。本次股东大会网络投票结束后，上证所
信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
根据现场及网络投票的表决结果及本所律师见证，本次股东大会审议通过了
如下议案：
（一）非累积投票议案
1.《公司2023年度董事会工作报告》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
622,259,925 99.9756% 1,100 0.0001% 150,737 0.0243%
2.《公司2023年度监事会工作报告》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
622,259,925 99.9756% 1,100 0.0001% 150,737 0.0243%
3.《公司2023年年度报告及其摘要》；
审议结果：通过
表决情况：
4
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同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
622,259,925 99.9756% 1,100 0.0001% 150,737 0.0243%
4.《公司2023年度财务决算报告》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
622,259,925 99.9756% 1,100 0.0001% 150,737 0.0243%
5.《公司2023年度利润分配预案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
622,296,862 99.9815% 114,900 0.0185% 0 0.0000
6.《关于预计2024年度向银行申请综合授信及银团贷款暨为子公司提供担保
额度的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
617,734,374 99.2485% 4,677,388 0.7515% 0 0.0000%
7.《关于开展资产池业务的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
5
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同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
619,144,492 99.4750% 3,267,270 0.5250% 0 0.0000%
8.《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
620,110,468 99.6302% 2,301,294 0.3698% 0 0.0000%
9.《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
620,119,068 99.6316% 2,292,694 0.3684% 0 0.0000%
10.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票
激励计划有关事项的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
620,119,068 99.6316% 2,292,694 0.3684% 0 0.0000%
上述第6、7、8、9、10项议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所
持表决权的三分之二以上通过。
（二）涉及重大事项，中小投资者的表决情况
6
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同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《 公 司
2023 年度
5 34,834,632 99.6712 114,900 0.3288 0 0.0000
利润分配
预案》
《关于预
计 2024
年度向银
行申请综
合授信及
6 30,272,144 86.6167 4,677,388 13.3833 0 0.0000
银团贷款
暨为子公
司提供担
保额度的
议案》
《关于开
展资产池
7 31,682,262 90.6514 3,267,270 9.3486 0 0.0000
业务的议
案》
《2024 年
股票期权
与限制性
8 股票激励 32,648,238 93.4153 2,301,294 6.5847 0 0.0000
计划（草
案）》及其
摘要
《2024 年
股票期权
与限制性
9 股票激励 32,656,838 93.4399 2,292,694 6.5601 0 0.0000
计划实施
考核管理
办法》
《关于提
请股东大
会授权董
10 32,656,838 93.4399 2,292,694 6.5601 0 0.0000
事会办理
公司 2024
年股票期
7
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议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
权与限制
性股票激
励计划有
关事项的
议案》
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》《股东
大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的
规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，景旺电子本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有
效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合
法有效。
本法律意见书一式叁份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生
效，具有同等法律效力。
【以下无正文】
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