证券代码：603228           证券简称：景旺电子         公告编号:2024-053
债券代码：113602           债券简称：景 20 转债
债券代码：113669           债券简称：景 23 转债


                 深圳市景旺电子股份有限公司
         第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议之通知、议案内容于 2024 年 6 月 14 日通过书面、电话的方式告知了公司
全体董事。本次会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议由董事长
刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符
合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

    本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《景旺电子关于募投项目延期的公告》 公告编号：2024-055）。


    特此公告。
                                       深圳市景旺电子股份有限公司董事会
                                                        2024 年 6 月 19 日