证券代码：603237            证券简称：五芳斋        公告编号：2024-053


                 浙江五芳斋实业股份有限公司
           第九届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会
议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五
芳斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024
年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出
席监事 5 人（其中：通讯方式出席监事 2 人）。
    会议由监事会主席胡建民主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开
符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
五芳斋实业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                       浙江五芳斋实业股份有限公司监事会

                                                       2024 年 10 月 30 日