证券代码：603269          证券简称：海鸥股份       公告编号：2024-027



               江苏海鸥冷却塔股份有限公司

            第九届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    2024 年 7 月 3 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)第九
届监事会第七次会议以现场表决的方式在公司 503 会议室召开。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王根红先生召集主持，公司董事会秘书列
席了会议。本次会议通知于 2024 年 6 月 27 日通过邮件方式发出。会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司对
子公司增资的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称“海鸥亚太”）全资子公司
Truwater Cooling Towers Sdn Bhd（以下简称“TCT”）经营和业务发展的需
要，海鸥亚太拟以自有资金对 TCT 增资 5,000 万林吉特（约合人民币 7,547.40
万元）。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。
    （二）审议通过《关于公司全资子公司 Truwater Cooling Towers Sdn Bhd
设立子公司的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据全资子公司 TCT 经营和业务发展的需要，TCT 拟以自有资金出资不超
过 100 万美元（约合人民币 712.68 万元）在澳大利亚设立全资子公司 Trutech Pty
Ltd，经营范围：冷却塔及相关产品的设计、销售、安装、调试、维修；制氢设
备的设计、研发、销售、安装、调试、维修。出资比例及来源：TCT 以自有资
金 100%出资。（以上 Trutech Pty Ltd 信息以主管机关最终核准内容为准。）


     特此公告。


                                      江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会
                                                 2024 年 7 月 4 日